岗位职责：

l 负责对目标对象进行全面调研，包括企业基础信息，网络负面新闻等；

l 搜索及整理相关法律、行政法规、诉讼及政治背景披露；

l 通过检索数据库确认调研目标是否存在被制裁的可能性，或存在舞弊、贿赂、腐败以及/或者洗钱的行为；

l 负责将调研结果汇总整理成书面报告；

l
负责协助审计项目组完成反洗钱评估资料的收集和检查；

l
通过网络公开信息搜索等方式，对反洗钱合规数据库检索出的结果做进一步分析判断；

l
负责审核客户身份信息等背景资料，依据审核规则，准确判定当前资料是否符合要求，并给出恰当的分析与总结；

l
以电话及邮件等方式与客户进行有效沟通，协助客户完成审核资料的提交；

l
负责协调多团队合作，跟进完成进度；

l
负责整理并归纳涉及到的所有相关文件，确保按时完成交付。

职位要求：

l
法律、经济学、金融相关专业优先，本科及以上学历，具有反洗钱，合规审核，审计等相关经验者优先；

l
具备良好的英文书面阅读和撰写能力（日常需要英文邮件沟通），CET-4及以上；

l
有责任心，工作严谨认真，对文件内容或网络信息的完整性，准确性以及有效性有敏锐的洞察能力，并能做到及时且有条理的进行反馈；

l
情绪稳定，有较强的沟通能力，能独立协调多team合作完成业务对接；

l
具备突出的逻辑思维能力及学习能力，较强的抗压能力可接受加班及出差；

l
具备突出的信息搜索与分析能力；

l
熟练使用Office办公软件，word,excel,PPT,Power BI等；

l
遵守公司政策，有良好的职业道德和团队协作精神。