Risk and Compliance
Responsibilities:
 负责遵守《银行保密法》（BSA）的要求，通过审查系统生成的警报和案件，预防、检测和阻止洗钱及恐怖融资活动。
 你将支持一级和二级案件调查团队。职责包括对警报交易的详细审查、尽职调查、审核之前的SAR/CTR（可疑活动报告/货币交易报告），并决定是否关闭无风险案件或将案件升级至SAR建议，并附上详细的分析报告。
 确保通过识别任何差异或可疑迹象，保持高质量标准的准确性和完整性，向分析员提供反馈，并与利益相关者合作改进流程和控制措施。
 对错误或问题进行根本原因分析，参与合规审查，并为分析员的培训材料开发做出贡献。
 确保及时向分析员传达有效的反馈。
 职责包括深入理解如何从交易数据中识别可疑迹象。
 你需要具备优秀的写作能力，能够以详细的叙述方式撰写整个调查过程。
 如果有撰写SAR报告的经验会是一个加分项。
 具备强大的案件调查能力，了解FINCEN的法规。通过分析交易数据，识别可能存在的可疑活动警示信号。
Required Professional and Technical Expertise
至少8年反洗钱（AML）、加强尽职调查（EDD）、KYC和交易监控的专业经验。

能够分析交易数据，识别可能存在可疑活动的警示信号。

具备较强的书面和口头沟通能力。

具备客户合作与协作的技能。

具备良好的商业沟通和演示能力。

Preferred Professional and Technical Expertise
及时了解洗钱和恐怖融资的行为、问题、政策、法规、犯罪模式、行业最佳实践和发展趋势。

了解各类反洗钱（AML）法规，包括《美国爱国者法案》（USA PATRIOT ACT）、《银行保密法》（BSA）和《外国资产控制办公室》（OFAC）的规定。

Required Education
本科学历

Preferred Education
· 硕士学历

薪资面议，面试后商谈