审计部门负责人

岗位职责

一、审计规划与统筹

依公司战略、风险偏好及过往审计成果，制定年度审计计划，明确重点、范围与时间，确保精准覆盖关键业务与高风险区，对公司及子公司开展全面审计。

合理调配审计资源，组建、领导团队，按需安排人员，保障审计高效推进，监督计划执行，适时调整以适应环境变化。

二、内控体系建设与优化

识别、监测内控风险，用专业方法深挖根源，分析影响，为子公司定制包含制度、流程、职责设计的内控建设方案。

定期量化评估结合实地测试内控执行，定位缺陷，出客观报告、提可行改善方案，协同子公司落地，强化内控。

三、经营风险洞察与建言

深度剖析子公司经营与财务数据，结合行业、市场动态，为管理层提供前瞻、建设性建议助力决策。

建立风险预警，实时监控，及时汇报重大隐患，参与应对研讨，保障子公司稳健运营。

四、审计项目执行与管理

主导审计项目全程，主持制定详细方案，明确目标、方法、步骤与分工，确保有序启动。

指导成员规范编底稿，严审质量，确保证据充分、可靠反映问题。

收尾时汇总成果，撰写高质量报告，清晰阐述发现、结论与建议，向高层精准汇报提价值。

五、问题整改跟踪与闭环

针对审计问题，剖析成因，区分问题类型，精准定处理意见，明确责任与期限，维护审计权威。

协同被审计单位制可行整改方案，跟踪落实、定期复查，闭环管理防问题复发，提升治理水平。
任职要求

1、本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理等相关专业毕业。

2、拥有不少于 10 年的审计工作经验，其中至少 5 年担任上市公司审计负责人或同等管理岗位经历。
3、过往主导或参与过企业内控体系建设者、对内控流程、风险评估模型有深入理解与实操经验者优先考虑。

4、精通会计、审计相关法规政策，如《企业会计准则》《审计法》《上市公司信息披露管理办法》等。
5、严守审计职业道德规范，秉持客观、公正、独立、保密的原则开展工作，杜绝利益输送、徇私舞弊等不当行为，维护审计职业尊严与公司商业信誉。