风控主管
1.5万-1.9万
深圳 大专
流程及风险管理专员
1.5万-2.5万
北京科锐国际人力资源股份有限公司苏州分公司
深圳
5-10年
本科
12-20
工作地址
华为天安云谷办公区
职位描述
1.对可疑交易进行初步分析、核查，撰写可疑交易分析报告；
2.对存在可疑交易或高风险的客户发起客户尽职调查；
3.对客户洗钱风险等级进行初步评定；
5．提出反洗钱系统功能改进需求，参与新功能测试；
6. 总结可疑交易特征，对可疑交易告警规则提出优化性建议；
7.协助其他反洗钱日常工作。
2.对存在可疑交易或高风险的客户发起客户尽职调查；
3.对客户洗钱风险等级进行初步评定；
5．提出反洗钱系统功能改进需求，参与新功能测试；
6. 总结可疑交易特征，对可疑交易告警规则提出优化性建议；
7.协助其他反洗钱日常工作。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕
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