1.对可疑交易进行初步分析、核查，撰写可疑交易分析报告；
2.对存在可疑交易或高风险的客户发起客户尽职调查；
3.对客户洗钱风险等级进行初步评定；
5．提出反洗钱系统功能改进需求，参与新功能测试；
6. 总结可疑交易特征，对可疑交易告警规则提出优化性建议；
7.协助其他反洗钱日常工作。

要求：

1.本科或以上学历，金融、会计、统计、财税或管理类专业；
2.三年以上相关工作经验，具有银行、保险、基金、证券等金融机构或支付机构、咨询机构从业经验的优先；
3.熟悉支付业务、熟悉反洗钱法律法规、具备合规管理、客户经理工作经历的优先；
4.熟悉ppt等基本办公软件操作，具备一定的文字组织能力；
5.具备良好的风险意识、责任意识、学习意识和沟通能力；