1.客户尽职调查：对客户进行背景调查，核实身份信息、职业、资金来源、业务目的等，评估风险等级；

2.可疑活动报告撰写： 对判定为可疑的交易或活动，撰写详细、准确、符合监管要求的可疑交易报告，并按照规定流程和时限，将报告提交至国家金融情报机构；

3.制度制定与培训：协助制定、更新和落实内部的反洗钱政策、程序和操作指引，为内部员工（尤其是前端和运营人员）提供反洗钱培训，提升全员合规意识；

4.审计与检查配合：配合内部审计和外部监管机构（如央行、银保监/金监总局）的反洗钱检查，提供所需资料和解释。