职位描述：

1.根据监管要求和中心工作安排，编写反洗钱风险监测相关的内控制度、操作规程等。
2.负责完成每日大额交易报告的报送，及时处理报送回执。
3.按要求开展可疑交易监测标准体系建设，提出指标优化需求，定期开展检查指标有效性评估。
4.审批可疑交易报告并按要求上报，及时处理报送回执。
5.对接反洗钱行政主管部门和有权执法部门，配合反洗钱监管，协调配合反洗钱行政调查。
6.配合开展反洗钱宣传和培训，反洗钱调查和与监管机构、总行各部门、各分支机构的沟通协调。
7.完成交办的其他工作。

岗位条件：

1.经济学、金融学、管理学等相关专业优先。原则上具有3年以上银行从业经验，2年以上反洗钱相关工作经验。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管要求。
3.具备较强的执行力、沟通协调和文字处理能力。
4.品行端正，具备较强的团队合作意识、合规理念和风险意识，无不良记录。