内控部长
10万-12万
北京 本科
北京市朝阳区宏泰东街浦项中心A座11-12层
因业务需要,友利银行(中国)有限公司现面向社会进行公开招聘,现将招聘相关事宜公告如下:
岗位:反洗钱 - 可疑交易分析岗
岗位职责:
1. 分析系统预警的异常交易,审核可疑交易报告的合理性,最终确定可疑交易是否报送;
2. 审定拟采取的后续风控措施的合理性、全面性等;
3. 负责组织对重大洗钱案件进行调查,并采取风控措施;
4. 分析、评估可疑交易模型,根据业务实际情况,优化可疑交易模型;
5. 制定可疑交易分析、报送相关规章制度、操作流程,并实施培训;
6. 撰写可疑交易分析报告、工作总结等相关业务报告
应聘要求:
1. 具有三年以上反洗钱从业经历;
2. 熟知反洗钱相关的法律法规;
3. 熟知洗钱风险管理策略及措施,具备起草反洗钱管理政策和程序的业务能力;
4. 有良好的逻辑思维能力、研究分析能力和文字撰写能力;
5. 会韩语或持有CAMS证书者优先考虑。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕